证券代码：002973       证券简称：侨银股份             公告编号：2025-007 债券代码：128138       债券简称：侨银转债               侨银城市惩处股份有限公司   本公司及董事会整体成员保证信息清晰的内容真确、准确、齐全，莫得装假 纪录、误导性报酬或关键遗漏。   特殊教唆：   （1）投资者选拔回售等同于以东谈主民币 100.363 元/张卖出抓有的“侨银转债”。 规摹本公密告出前的终末一个交往日，                 “侨银转债”的收盘价高于本次回售价钱。 投资者选拔回售可能会带来失掉，敬请投资者在意风险。   （2）在“侨银转债”终末两个计息年度内，“侨银转债”抓有东谈主在每年回 售条件初次得志后可按《公竖立行可转换公司债券召募默契书》（以下简称《募 集默契书》）商定条件诓骗回售权一次；若在初次得志回售条件而“侨银转债” 抓有东谈主未在公司届时公告的回售申报期内申报并履行回售的，该计息年度不行再 诓骗回售权，“侨银转债”抓有东谈主不行屡次诓骗部分回售权。   侨银城市惩处股份有限公司（以下简称“公司”）的股票于 2024 年 11 月 价钱（18.00 元/股）的 70%（即 12.60 元/股），且“侨银转债”处于终末两个计 息年度，凭证《召募默契书》的商定，“侨银转债”触发有条件回售条件。   公司凭证《深圳证券交往所股票上市法律解说》《深圳证券交往所上市公司自律 监管带领第 15 号——可转换公司债券》等法律法则的斟酌章程以及《召募默契 书》的干系商定，现将“侨银转债”回售斟酌事项公告如下：   一、“侨银转债”回售情况抽象   （一）回售条件   公司在《召募默契书》中商定的有条件回售条件具体如下：   本次刊行的可转换公司债券终末 2 个计息年度，要是公司股票在职何贯串 权将其抓有的一谈或部分可转换公司债券按债券面值加受骗期应计利息的价钱 回售给公司。   若在上述交往日内发生过转股价钱因发生送股票股利、转增股本、增发新股 （不包括因本次刊行的可转换公司债券转股而增多的股本）、配股以及派发现款 股利等情况而调养的情形，则在调养前的交往日按调养前的转股价钱和收盘价钱 斟酌，在调养后的交往日按调养后的转股价钱和收盘价钱斟酌。要是出现转股价 格向下修正的情况，则上述贯串 30 个交往日须从转股价钱调养之后的第一个交 易日起从头斟酌。    本次刊行的可转换公司债券终末 2 个计息年度，可转换公司债券抓有东谈主在每 年回售条件初次得志后可按上述商定条件诓骗回售权一次，若在初次得志回售条 件而可转换公司债券抓有东谈主未在公司届时公告的回售申报期内申报并履行回售 的，该计息年度不行再诓骗回售权，可转换公司债券抓有东谈主不行屡次诓骗部分回 售权。    （二）回售价钱    凭证《召募默契书》的商定，当期应计利息的斟酌公式为：IA=B×i×t/365    IA：指当期应计利息；    B：指本次刊行的可转换公司债券抓有东谈主抓有的可转换公司债券票面总金额；    i：指可转换公司债券昔时票面利率；    t：指计息天数，即从上一个付息日起至本计息年度赎回日止的本色日期天 数（算头不算尾）。    其中，i=2.50%（“侨银转债”第五个计息年度，即 2024 年 11 月 16 日至 月 8 日，算头不算尾，其中 2025 年 1 月 8 日为回售申报期首日）。    斟酌可得：IA=100×2.50%×53/365=0.363 元/张；    故“侨银转债”本次回售价钱为 100.363 元/张（含息、税）。    凭证干系税收法律和法则的斟酌章程，对于抓有“侨银转债”的个东谈主投资者 和证券投资基金债券抓有东谈主，利息所得税由证券公司等兑付派发机构按 20%的税 率代扣代缴，公司不代扣代缴所得税，回售本色可得为 100.290 元/张；对于抓有 “侨银转债”的及格境外投资者（QFII 和 RQFII），凭证《对于境外机构投资境 内债券市集企业所得税、升值税战略的示知》（财税〔2018〕108 号）《对于延 续境外机构投资境内债券市集企业所得税、升值税战略的公告》（财政部税务总 局公告 2021 年 34 号）的章程，暂免征收企业所得税和升值税，回售本色可得为 得税，公司不代扣代缴所得税，回售本色可得为 100.363 元/张。    （三）回售职权    “侨银转债”抓有东谈主可回售部分粗略一谈未转股的“侨银转债”。“侨银转 债”抓有东谈主有权选拔是否进行回售，本次回售不具有强制性。    二、回售设施和付款样式    （一）回售事项的公示期    凭证《深圳证券交往所上市公司自律监管带领第 15 号——可转换公司债券》 的干系章程，公司应当在得志回售条件的次一交往日开市前清晰回售公告，而后 在回售期达成前每个交往日清晰 1 次回售教唆性公告。公告应当载明回售条件、 申报技艺、回售价钱、回售设施、付款步调、付款时刻、回售条件触发日等内容。 回售条件触发日与回售申报期首日的隔绝期限应当不超过 15 个交往日。公司将 在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）上刊登上述斟酌回售的公告。    （二）回售事项的申报期    诓骗回售权的债券抓有东谈主应在 2025 年 1 月 8 日至 2025 年 1 月 14 日的回售 申报期内通过深交所交往系统进行回售申报，回售申报当日不错撤单。回售申报 也曾证明，不行铲除。要是申报当日未能申报酬捷，可于次日持续申报（限申报 期内）。债券抓有东谈主在回售申报期内未进行回售申报，视为对本次回售权的无条 件毁灭。在投资者回售款到账日之前，如已申报回售的可转换公司债券发生司法 冻结或扣划等情形，债券抓有东谈主的该笔回售申报业务失效。    （三）付款样式    公司将按前述章程的回售价钱回购“侨银转债”，公司委用中国证券登记结 算有限株连公司深圳分公司通过其资金算帐系统进行算帐交割。按照中国证券登 记结算有限株连公司深圳分公司的斟酌业务法律解说，刊行东谈主资金到账日为 2025 年    回售期满后，公司将公告本次回售成果和本次回售对公司的影响。   三、回售技艺的交往和转股   “侨银转债”在回售期内将持续交往，但暂停转股，在归并交往日内，若“侨 银转债”抓有东谈主发出交往、转托管、回售等两项或以上业务央求的，按以下轨则 处理央求：交往、回售、转托管。   特此公告。                        侨银城市惩处股份有限公司                              董事会

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